¿Qué es la verificación de identidad?

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La verificación de identidad es el proceso importante para garantizar que una persona es quien dice ser al abrir una cuenta bancaria, solicitar un préstamo u otros procesos financieros. Aunque la verificación de identidad es una medida de seguridad importante en la lucha contra el fraude de cuentas nuevas, la verificación de identidad también desempeña un papel en los esfuerzos de Conozca a su Cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) en las instituciones financieras que evalúan y monitorean el riesgo del cliente.